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警方发现，通过赌博银行卡流转的资金数额惊人：仅天机亚洲一家赌博公司的资金流量就达数千亿，有的还拥有人头卡（赌博公司用来收取赌博汇款的卡）参与者）。流动资金达9亿元。

该公司于2011年在菲律宾成立，主要针对亚洲国家的在线赌博活动。其总部位于菲律宾的RCBC大厦（当地人称该大厦为博彩大厦或菲律宾中国银行）。拥有员工300余人，下辖30多家分支机构。下设财务部、技术部、客户服务部、投资部（招募分公司代理）、扑克部、体育部等多个博彩部门。全国10多个省份都有赌博参与者。有些人因为参与这种赌博而损失了数百万美元。有的赌徒甚至强迫女儿卖淫以赚取赌资。

地下钱庄将菲律宾赌博公司拥有的中国银行卡上赢得的赌金通过网上银行直接转给中国拖鞋供应商，然后与菲律宾赌博公司结算。一年半之内，专案组重点攻击大发888天亚BET8等十余家赌博网站，切断大发888天亚等赌博网站国内资金链，彻底摧毁BET8千年赌博网站。经过深入调查，专案组摸清并确认了大发888境内资金流通方式、会员发展方式、代理发展条件等基本情况。

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菲律宾赌博集团Dafa 888是幕后操纵者。拥有天际亚洲乐园等30多家分店。它从中国招募人员到菲律宾为赌博机构提供客户服务，并开设针对中国大陆网民的在线赌场。